Головний економіст Управління комплаєнс – контролю

• аналізує та складає щомісячно перелік пов’язаних з банком осіб для забезпечення цілісності та повноти процесу ідентифікації пов’язаних з банком осіб і контролю за операціями з ними;
• приймає участь в моніторингу змін у законодавстві та відповідних стандартах професійних об’єднань, дія яких поширюється на банк, та здійсненні оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в банку, а також у забезпеченні  контролю за імплементацією відповідних змін у внутрішньобанківські документи;
• бере участь у  реалізації політики запобігання конфліктів інтересів в Банку;
• здійснює заходи в частині контролю за виконанням Банком вимог законодавства щодо підготовки та подання звітності про підзвітні рахунки та контрольовані іноземні компанії;
• бере участь у заходах з навчання працівників банку щодо дотримання норм законодавства, відповідних стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на банк, культури управління ризиками, ураховуючи кодекс поведінки (етики).

повинен мати:

• повну вищу освіту в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
• досвід роботи не менше трьох років в банківській системі в сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або управління ризиками (у тому числі з питань фінансового моніторингу), внутрішнього аудиту, юридичного супроводження діяльності банку;
• знання законодавства України у сфері системи управління ризиками, включаючи комплаєнс, та міжнародних стандартів в цій сфері;
• бездоганну ділову репутацію, відсутність під час роботи в банківських установах фактів порушень вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного Банку України.