Начальник Управління фінансового моніторингу, аналізу та контролю (м. Київ) – Bisbank

Відправити резюме

[recaptcha]

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: Начальник Управління фінансового моніторингу, аналізу та контролю, Відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу.

Функціональні обов`язки:

  • - координація внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та       фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • - забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • - підготовка відповідей на запити Спеціально уповноваженого органу та правоохоронних органів;
  • - надання висновків щодо пов’язаності клієнтів на предмет наявності спільного економічного ризику;
  • - здійснення оперативного контролю за виконанням основних функцій, що входять до компетенції Управління та здійснення перевірок із зазначених питань;
  • - розробка та постійне оновлення внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
  • - забезпечення контролю за належним здійсненням ідентифікації, верифікації клієнтів, вивченням клієнтів та уточненням інформації про клієнтів;
  • - погодження внутрішніх документів Банку з питань, що відносяться до компетенції Управління;
  • - проведення навчання працівників Банку з питань фінансового моніторингу, надання рекомендацій та роз’яснень із зазначених питань;
  • - перевірка форм статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
  • - підготовка висновків щодо аналізу наданих клієнтами документів для купівлі іноземної валюти;
  • - підготовка звітів з питань фінансового моніторингу;
  • - виконання вимог Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATСA);
  • - виконання інших обов’язків, що відносяться до компетенції Управління.

Вимоги:

  • - повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління (Спеціалізація «Фінансовий моніторинг» є перевагою);
  • - стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у зазначеній сфері не менше одного року;
  • - наявність бездоганної ділової репутації.

 

Необхідні знання та уміння:

  • - досконале знання банківського законодавства, законодавства України та міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу;
  • - навички застосування вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
  • - знання англійської мови на рівні є перевагою;
  • - знання АБС «SRBank», пакету Microsoft Office;
  • - вміння працювати в команді.

 

Якщо Ви шукаєте роботу з перспективою професійного зростання, тоді ми шукаємо саме ВАС!